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新霸电子游戏试玩:注册空壳公司17家 虚开发票金额超亿元

时间:2019/7/25 13:51:35  作者:  来源:  浏览:22  评论:0
内容摘要:  4月15日,国家税务总局佛山市税务局稽查局在工作中发现佛山市兆×有限公司等多家公司涉嫌虚开增值税普通发票,于是移交给佛山市公安局经侦支队侦办。公安机关通过警税联合办案机制,经侦支队迅速成立专案组对案件开展研判分析,专案组运用智慧新侦查对涉案资金、发票、物流等海量数据进行分析研...
     4月15日,国家税务总局佛山市税务局稽查局在工作中发现佛山市兆×有限公司等多家公司涉嫌虚开增值税普通发票,于是移交给佛山市公安局经侦支队侦办。公安机关通过警税联合办案机制,经侦支队迅速成立专案组对案件开展研判分析,专案组运用智慧新侦查对涉案资金、发票、物流等海量数据进行分析研判,迅速锁定犯罪嫌疑人。

  经查实,2018年以来,犯罪嫌疑人谢某府(广东饶平籍)通过非法渠道购买社会闲散人员的身份证,再通过中介人员陈某明和陈某君(均为佛山人),办理营业执照,虚构为企业法人,先后成立了佛山市兆×公司等17间空壳公司。“中介每做完一单,获利15000~18000元。”办案民警介绍,谢某府的警惕性很强,他并不认识这两名中介,在与对方交流的过程中,使用的也是假名“王某军”。

  空壳公司注册成功后,谢某府招揽来饶平老乡谢某屿。在谢某屿的出租屋内购置多台电脑、打印机等作案工具,以收取开票手续费的形式大肆对外虚开增值税普通发票,并通过物流渠道寄出。客户多为建筑行业企业。办案民警介绍,嫌疑人通过虚开增值税普通发票,夸大了账面成本数字,为企业“降低”利润,进而少缴企业所得税。

  为了逃避税务部门的追查,掩人耳目,使账面看似更真实,走账涉及多个中间人。以佛山市颂×公司虚开50万元增值税发票给广东润×公司为例,中间人就有4位,最后才到购票人员李某,而且资金回流也呈现多层转账的特点,先后经过4个对公账户和3个私人账户才完成。同时,谢某府还根据市场价专门列了一份货物清单,细致到灯具单价94.05元、瓷砖69.04元、洗发水33.05元、金属屏83.02元……每当虚开一次增值税普通发票,谢某府都能从中获利1%,而最大的一笔发票额度近300万元。他不断注册新的空壳公司,挖空心思逃避税务部门的追查。

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